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董事会决议怎么写(董事会决议书范本)

董事会决议怎么写(董事会决议书范本)

董事会决议怎么写(董事会决议书范本)

一家公司的治理结构,一般包括股东会、董事会、经理及监事会,它们各负其责、相互制衡又相濡以沫。

它们四者如何区别呢?

股东会,可以理解为出钱的人,是公司的最高权利机关,但凡重要事务(经营方针、董事监视人选、利润分配、合分解清变等)的决议都源自于此;

比如企业做工商资料变更/备案时,市场监督管理局都要求出具相应的签字并盖章的股东会决议。

董事会是决策机关,制定各类制度、方案;上传下达:向上听从股东会决议,向下聘任经理层;

经理层负责一家公司具体事务的执行和日常经营管理。

监事会,从名称即可知晓它的作用,即是监督董事会、经理层的行为是否合规、合理、合法…

通过两张图比较直观的辨别四者之间的关系:

董事会决议怎么写(董事会决议书范本)

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今天分享股东会决议、董事会决议模板各两个(电子版下载见文末下载方式):

股东会决议模板一:

陕西某某综合服务有限公司

股东会决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定,____公司第____次股东会会议于____年____月____在____召开。本次会议应到股东____人,实际到会股东____人,占总股数____%。形成决议如下:

一、通过《_________公司章程》。

二、选举____ 、____ 、____为公司董事会董事。

三、选举_____________、_____________为公司第一届监事。

四、同意设立___________________公司,并拟向公司登记机关申请设立登记。

股东(签字、盖章) :

年 月 日

股东会决议模板二~

陕西某某综合服务有限公司

股东会决议

根据《公司法》与本公司章程的有关规定,本公司于二零二一年十月十九日召开了第四次股东会,会议由全体股东参加,代表 100%表决权,经代表 100%表决权的股东通过,作出决议:

一、同意对《陕西某某综合服务有限公司章程》进行修订:

1.将“第二章”中“三”的“AAAAA”修订为“BBBBB”;

2.将“第三章”中“三”的“AAAAA”修订为“BBBBB”;

二、同意变更股东名称:

股东名称由“某某市某某有限责任公司”变更为“某某市某某(集团)有限公司”。

陕西某某集团有限公司(盖章):

法定代表人(或授权代表):

陕西某某综合集团有限公司(盖章):

法定代表人(或授权代表):

某某市城市投资有限公司(盖章):

法定代表人(或授权代表):

2021 年 11 月 25 日

董事会决议模板一~

陕西某某综合服务有限公司

董事会决议

根据《公司法》与本公司章程的有关规定,陕西某某综合服务有限公司董事会于2021年10月19日在陕西省某某市某某区某某某办公楼2楼2会议室召开,经董事会表决同意,形成如下决议:

免去张三经理职务,同意(选举/任命/聘任)李四为新经理职务。

法定代表人(签字):

陕西某某综合服务有限公司

2021年11月22日

董事会决议模板二~

陕西某某综合服务有限公司

董事会决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定,____________有限公司董事会会议于____年____月____日在______________召开。应到会董事__________人,实际到会董事__________人。形成决议如下:

一、选举___________为公司董事长。

二、聘任___________为公司经理。

与会董事签字:

年 月 日

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